Sistema de información especializado en debida diligencia en linea para validar proveedores, clientes, socios y empleados. Antecedentes e información reputacional con validación en miles de fuentes de información de riesgo, cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP, noticias, buscadores, listas sancionatorias a nivel internacional.
Permite cumplir las especificaciones de los diferentes entes reguladores, autoridades y gobiernos.
Súmese a la prevención los riesgos de Fraude, Corrupción, Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (AML - LAFT - AntiCorrupción). Valide en tiempo record y tome decisiones seguras.
Un producto comercializado por RISKS INTERNATIONAL SAS
Valide en tiempo record:
Un producto de DataInnovation S.A.S.
©
Compliance ©